diciembre 17, 2023

SII confirma que 55 empresarios detenidos concretaron el mayor fraude de la historia contra el Fisco
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Los empresarios detenidos son todos chilenos, pero no serían de nombres reconocidos a nivel público. Las compañías que crearon -todas de tamaño mediano- eran de diversos rubros, entre ellos la construcción y servicios.

Organizados en una enorme red, los detenidos usaron más de 100 mil de facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes.

Conforme a lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, todo se habría iniciado tras sendas querellas de Aduanas y del SII. Este último organismo detectó —a través de su Área de Litigación Penal— distintos movimientos sospechosos de similares características, compartiendo los mismos proveedores o emisores tributarios falsos.

Nota completa:
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2023/12/15/sii-confirma-que-55-empresarios-detenidos-concretaron-el-mayor-fraude-de-la-historia-contra-el-fisco.shtml

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