Los empresarios detenidos son todos chilenos, pero no serían de nombres reconocidos a nivel público. Las compañías que crearon -todas de tamaño mediano- eran de diversos rubros, entre ellos la construcción y servicios.
Organizados en una enorme red, los detenidos usaron más de 100 mil de facturas falsas a través de más de 340 contribuyentes.
Conforme a lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, todo se habría iniciado tras sendas querellas de Aduanas y del SII. Este último organismo detectó —a través de su Área de Litigación Penal— distintos movimientos sospechosos de similares características, compartiendo los mismos proveedores o emisores tributarios falsos.
Nota completa:
https://www.biobiochile.cl/noticias/economia/negocios-y-empresas/2023/12/15/sii-confirma-que-55-empresarios-detenidos-concretaron-el-mayor-fraude-de-la-historia-contra-el-fisco.shtml
No hay comentarios.:
Publicar un comentario